Svenska operatörer flaggar över 700 rapporter om penningtvätt under 2020
Enligt en rapport från Sveriges finanspolicy gjordes över 700 rapporter om misstänkt pengatvätt av spelföretag i jurisdiktionen under 2020.
De totala 705 rapporterna representerar en ökning med 14,8%, över 614 rapporter gjordes 2019.
Svenska spelregulationen, Spelinspektionen, säger att endast hälften av jurisdiktionens cirka 70 licenserade operatörer överlämnade rapporter under 2020, vilket kan ha bidragit till en underrapportering från spelindustrin.
Regulatorn pekar på att en misstänkt rapport inte behöver betyda att spelföretaget har bevid på att pengatvätt har skett, men att företaget har haft anledning till att tro att insättningar har kommit från kriminell aktivitet.
Den svenska marknaden fick en ökning av onlinespel under 2020 som resultat av att landbaserade casinon stängde på grund av coronavirus (Covid-19) pandemin.
Finanspolisen säger att detta kan förklara ökningen av misstänkt pengatvätt från 2019 till 2020.
Det pekar även ut att reglerna som introducerades förra året, vilket inkluderade en kontroversiell 5000 kr veckogräns, kan ha fått fler kunder att använda olicensierade operatörer utomlands.
Summan som rapporteras som misstänksam ligger iftast mellan 10,000 kr och 100,000 kr enligt finanspolisen, och rapporter gjordes av 27 spelföretag under 2020 jämfört med 30 under 2019.
De menar att nästa år kan komma med en ökad risk för pengatvätt via spelföretag, eftersom fler spelare väljer att använda operatörer utomlands vilka inte styrs under svenska pengatvättslagar.
Flera åtgärder för att minska summan av pengatvätten rekommenderas i rapporterna, vilket inkluderar ökad kontroll på överföring till spelkontot och att närmare granska ovanliga spelmönster.
Ytterligare föreslagna åtgärder inkluderar ett antal krav från Spelinspektionen som att kolla så att ägaren till spelkontot även är ägaren till bankkontot länkat till det.
Ökat övervakning och kontroll av licenser, ökad träning och övervakning av speloperatörernas personal, uppföljning ar av licenser och fortsatta studier av effekterna efter Covid-19 pandemin på markanden rekommenderades också.
Tidigt på 2020 ville Spelinspektionen att Sveriges finansministerium skulle öka maxstraffet som uppstår när operatör bryter mot landets pengatvättsakt från 10 miljoner kronor till 10% av företagets intäkter.
Det diskuterades om att straffet på 10 miljoner kronor var alldeles för lågt för att avskräcka från att bryta mot lagen för några av Sveriges större operatörer.
Rekommenderade Online Casinon
- Games Casino1
SlotExpress Casino
CasinoHEX-betygVälkomstbonusUpp till €1 000 + 200 Free SpinsBonuskodLicenserLocalUttagstiderDirektAntal spel3500+18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor
18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor
- 4
Gangsta Casino
CasinoHEX-betygVälkomstbonus320 % upp till €3000 + 450 FSLicenserGlobalUttagstider1-3 dagarAntal spel10234+18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor
https://snatchcasino1.com/en-nz/page/terms-and-conditions
- 6
RX Casino
CasinoHEX-betygVälkomstbonus475% på upp till 17,500 EURLicenser-UttagstiderUpp till 7 arbetsdagarAntal spel3981+https://rx.casino/documents/terms-and-conditions
