Svenska tillsynsmyndigheten ger Bayton order om att förbättra sina identifieringsmetoder
Den svenska speltillsynsmyndigheten Spelinspektionen har instruerat Bayton Limited till att förbättra sin känn-din-kund (KYC) identifieringsmetoder efter att ha sett att deras nuvarande procedur inte var tillräcklig.
Spelinspektionen gjorde en inspektion av Bayton och deras registrerings- och identifikationsmetoder i april 2020 för att försäkra sig om att de fungerade i linje med nya regler som introducerades i Sverige i januari 2019.
Malta-stationerade Bayton, som innehar en svensk spellicens för Jackpot City Casino, Ruby Fortune och Spin Casino säger att de har använd BankID tillsammans med SPAR, ett register av alla människor som bor i Sverige, för att kunna identifiera kunder och försäkra sig om att de var bosatta i landet.
Spelare som registrerat sig utan BankID kunder endast använda ett tillfälligt konto upp till 30 dagar innan de behövt verifiera sitt konto med ett ID-dokument som ett körkort eller ett pass, tillsammans med en hushållsräkning eller kontoverifikation som visade att de är registerade på den angivna adressen.
Om en spelare inte verifierade sig själva innan utsatt datum skulle deras temporära konto på Bayton stängas ner.
Däremot säger Spelinspektionen att det funnits potentiella dörrar för spelare som bor utanför Sverige till att registrera sig och spela med Bayton.
Spelinspektionen säger att då samarbetet med SPAR och användandet av BankID var i linje med reglerna så väcktes en oro över användandet av räkningar och kontouppgifter för att identifiera spelare. De menar att detta inte var tillräckliga bevis på att kunderna var bosatta i Sverige.
Istället så har tillsynsmyndigheten sagt att Bayton måste fråga efter ett identifikationskort som är utfärdat i Sverige av den svenska skatteverket eftersom detta skulle bevisa deras permanenta uppehälla i landet.
”Det går inte att bedöma om en person är folkbokförd eller har vistats i Sverige i minst sex månader utifrån ett underlag som endast består av en enskild faktura, kontoutdrag eller motsvarande underlag.” Säger Spelinspektionen.
”Mot den bakgrunden anser Spelinspektionen att Bayton Limiteds rutiner för den manuella KYC-processen är bristfälliga eftersom det enligt Spelinspektionen finns en risk för att bolaget registrerar kunder som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige i spellagens mening.”
Spelinspektionen har beordrat Bayton att göra en översyn på sin KYC-procedur och göra de efterfrågade ändringarna innan de rapporterar tillbaka till tillsynsmyndigheten den 1 juni i år.