Svenska operatörer flaggar över 700 rapporter om penningtvätt under 2020

Betyg:

Players voted: 0

New YearNew Year
New Year
InterCasino 200 Free Spins Bonus
New YearInterCasino 200 Free Spins Bonus
Limited-time offer! Available only from December 31 to January 9. Claim it before it’s gone!
Get bonus

flag of sweden icon Enligt en rapport från Sveriges finanspolicy gjordes över 700 rapporter om misstänkt pengatvätt av spelföretag i jurisdiktionen under 2020.

De totala 705 rapporterna representerar en ökning med 14,8%, över 614 rapporter gjordes 2019.

Svenska spelregulationen, Spelinspektionen, säger att endast hälften av jurisdiktionens cirka 70 licenserade operatörer överlämnade rapporter under 2020, vilket kan ha bidragit till en underrapportering från spelindustrin.

Regulatorn pekar på att en misstänkt rapport inte behöver betyda att spelföretaget har bevid på att pengatvätt har skett, men att företaget har haft anledning till att tro att insättningar har kommit från kriminell aktivitet.

Den svenska marknaden fick en ökning av onlinespel under 2020 som resultat av att landbaserade casinon stängde på grund av coronavirus (Covid-19) pandemin.

Finanspolisen säger att detta kan förklara ökningen av misstänkt pengatvätt från 2019 till 2020.

Det pekar även ut att reglerna som introducerades förra året, vilket inkluderade en kontroversiell 5000 kr veckogräns, kan ha fått fler kunder att använda olicensierade operatörer utomlands.

Summan som rapporteras som misstänksam ligger iftast mellan 10,000 kr och 100,000 kr enligt finanspolisen, och rapporter gjordes av 27 spelföretag under 2020 jämfört med 30 under 2019.

De menar att nästa år kan komma med en ökad risk för pengatvätt via spelföretag, eftersom fler spelare väljer att använda operatörer utomlands vilka inte styrs under svenska pengatvättslagar.

Flera åtgärder för att minska summan av pengatvätten rekommenderas i rapporterna, vilket inkluderar ökad kontroll på överföring till spelkontot och att närmare granska ovanliga spelmönster.

Ytterligare föreslagna åtgärder inkluderar ett antal krav från Spelinspektionen som att kolla så att ägaren till spelkontot även är ägaren till bankkontot länkat till det.

Ökat övervakning och kontroll av licenser, ökad träning och övervakning av speloperatörernas personal, uppföljning ar av licenser och fortsatta studier av effekterna efter Covid-19 pandemin på markanden rekommenderades också.

Tidigt på 2020 ville Spelinspektionen att Sveriges finansministerium skulle öka maxstraffet som uppstår när operatör bryter mot landets pengatvättsakt från 10 miljoner kronor till 10% av företagets intäkter.

Det diskuterades om att straffet på 10 miljoner kronor var alldeles för lågt för att avskräcka från att bryta mot lagen för några av Sveriges större operatörer.

Rekommenderade Online Casinon

Certified
Safe & secure
Expertly rated
Trusted
  1. Games Casino
    1

    SlotExpress Casino

    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    Upp till €1 000 + 200 Free Spins
    Bonus Code
    Licences
    Local
    Withdrawal times
    Direkt
    Number of Games
    3500+
    Till casinotSlotExpress Recension

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor

  2. 2

    Fairspin Casino

    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    550% upp till 10000 EUR + 200 FS + 15$ Gratisspel
    Bonus Code
    Licences
    Local
    Withdrawal times
    0–72 timmar
    Number of Games
    7100+
    Till casinotFairspin Recension

    https://fairspin.io/terms-and-conditions

  3. 3

    NewLucky Casino

    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    Upp till €4000 + 350 FS
    Licences
    Local
    Withdrawal times
    Omedelbart
    Number of Games
    4843+
    Till casinotNewLucky Recension

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor

  4. 4

    Spinoloco Casino

    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    350% upp till €5000 + 200 FS
    Licences
    -
    Withdrawal times
    Omedelbart
    Number of Games
    6083+
    Till casinotSpinoloco Recension

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor

  5. 5

    Hugo Casino

    CasinoHEX rating 
    8/10
    Välkomstbonus
    Upp till €600 + 275 FS
    Licences
    Global
    Withdrawal times
    Omedelbart
    Number of Games
    10105+
    Till casinotHugo Casino Recension

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor

  6. 6

    22Bet Casino

    Välkomstbonus
    €300
    Licences
    Global
    Withdrawal times
    -
    Number of Games
    3631+
    Till casinot22Bet Recension
  7. 7

    Pronto Casino

    Välkomstbonus
    100% upp till 100 kr
    Licences
    Global
    Withdrawal times
    -
    Number of Games
    400+
    Till casinotPronto Casino Recension

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | www.spelpaus.se | Regler & Villkor gäller