Svenska operatörer flaggar över 700 rapporter om penningtvätt under 2020

Betyg:

Players voted: 0

flag of sweden icon Enligt en rapport från Sveriges finanspolicy gjordes över 700 rapporter om misstänkt pengatvätt av spelföretag i jurisdiktionen under 2020.

De totala 705 rapporterna representerar en ökning med 14,8%, över 614 rapporter gjordes 2019.

Svenska spelregulationen, Spelinspektionen, säger att endast hälften av jurisdiktionens cirka 70 licenserade operatörer överlämnade rapporter under 2020, vilket kan ha bidragit till en underrapportering från spelindustrin.

Regulatorn pekar på att en misstänkt rapport inte behöver betyda att spelföretaget har bevid på att pengatvätt har skett, men att företaget har haft anledning till att tro att insättningar har kommit från kriminell aktivitet.

Den svenska marknaden fick en ökning av onlinespel under 2020 som resultat av att landbaserade casinon stängde på grund av coronavirus (Covid-19) pandemin.

Finanspolisen säger att detta kan förklara ökningen av misstänkt pengatvätt från 2019 till 2020.

Det pekar även ut att reglerna som introducerades förra året, vilket inkluderade en kontroversiell 5000 kr veckogräns, kan ha fått fler kunder att använda olicensierade operatörer utomlands.

Summan som rapporteras som misstänksam ligger iftast mellan 10,000 kr och 100,000 kr enligt finanspolisen, och rapporter gjordes av 27 spelföretag under 2020 jämfört med 30 under 2019.

De menar att nästa år kan komma med en ökad risk för pengatvätt via spelföretag, eftersom fler spelare väljer att använda operatörer utomlands vilka inte styrs under svenska pengatvättslagar.

Flera åtgärder för att minska summan av pengatvätten rekommenderas i rapporterna, vilket inkluderar ökad kontroll på överföring till spelkontot och att närmare granska ovanliga spelmönster.

Ytterligare föreslagna åtgärder inkluderar ett antal krav från Spelinspektionen som att kolla så att ägaren till spelkontot även är ägaren till bankkontot länkat till det.

Ökat övervakning och kontroll av licenser, ökad träning och övervakning av speloperatörernas personal, uppföljning ar av licenser och fortsatta studier av effekterna efter Covid-19 pandemin på markanden rekommenderades också.

Tidigt på 2020 ville Spelinspektionen att Sveriges finansministerium skulle öka maxstraffet som uppstår när operatör bryter mot landets pengatvättsakt från 10 miljoner kronor till 10% av företagets intäkter.

Det diskuterades om att straffet på 10 miljoner kronor var alldeles för lågt för att avskräcka från att bryta mot lagen för några av Sveriges större operatörer.

Rekommenderade Online Casinon

Certified
Safe & secure
Expertly rated
Trusted
  1. SlotExpress Casino

    SlotExpress Casino

    4.2/5
    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    Upp till €1 000 + 200 Free Spins
    • WIN rate: 98%
    • Min. Deposit 10 EUR
    • Payout speed: Direkt
    • Casino Games: 3500+
    • SlotExpress Casino lanserade i 2024
    • 3500+ casinospel
    • VIP-erbjudanden & Dedikerad VIP-kontoansvarig
    • MAX cashout 5000 EUR
    • Withdrawal limits: 5000 EUR
    Insättningsmetoder
    BanköverföringBitcoinGoogle PayMasterCardRevolut
    Game Types
    Gratis slotsGratis slotsOnline rouletteOnline rouletteBlackjack onlineBlackjack onlineSkraplotter onlineSkraplotter onlineVideo pokerVideo poker
    Developers
    Evolution GamingHacksaw GamingNetEntNolimit CityPlay n Go
    Live Chat
    24/7
    Till casinot
    Secure link

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor gäller

  2. NewLucky Casino

    NewLucky Casino

    4.2/5
    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    Upp till €4000 + 350 FS
    • WIN rate: 97%
    • Min. Deposit 15 EUR
    • Payout speed: Omedelbart
    • Casino Games: 4843+
    • NewLucky Casino lanserade i 2024
    • 4843+ casinospel
    • VIP-erbjudanden & Dedikerad VIP-kontoansvarig
    • MAX cashout 4400 EUR
    • Withdrawal limits: 4400 EUR
    Insättningsmetoder
    Apple PayBitcoinCasino med kreditkortGoogle PayPaySafecard
    Game Types
    Gratis slotsGratis slotsOnline rouletteOnline rouletteBlackjack onlineBlackjack onlineSkraplotter onlineSkraplotter onlineVideo pokerVideo poker
    Developers
    AmaticBelatraBetSoftBGamingBlueprint Gaming
    Live Chat
    24/7
    Till casinot
    Secure link

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor gäller

  3. Pronto Casino

    Pronto Casino

    4.7/5
    Välkomstbonus
    100% upp till 100 kr
    • Min. Deposit 10 EUR, 100 SEK
    • Casino Games: 400+
    • Pronto Casino lanserade i 2018
    • 400+ casinospel
    Insättningsmetoder
    BankIDGluepayNordeaTrustly
    Developers
    Evolution GamingGreen Jade GamesNetEntNolimit CityPlay n Go
    Till casinot
    Secure link

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | www.spelpaus.se | Regler & Villkor gäller

  4. Fairspin Casino

    Fairspin Casino

    4.2/5
    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    550% upp till 10000 EUR + 200 FS + 15$ Gratisspel
    • WIN rate: 98%
    • Min. Deposit 1 EUR
    • Payout speed: 0–72 timmar
    • Casino Games: 7100+
    • Fairspin Casino lanserade i 2018
    • 7100+ casinospel
    • VIP-erbjudanden & Dedikerad VIP-kontoansvarig
    • MAX cashout 20000 EUR
    • Withdrawal limits: 20000 EUR
    Insättningsmetoder
    Apple PayBanköverföringBitcoinMasterCardSkrill
    Game Types
    Gratis slotsGratis slotsOnline rouletteOnline rouletteBlackjack onlineBlackjack onlineVideo pokerVideo pokerBaccaratBaccarat
    Developers
    AmaticBetSoftBGamingBig TimeBooming Games
    Live Chat
    24/7
    Till casinot
    Secure link

    https://fairspin.io/terms-and-conditions

  5. RioAce Casino

    RioAce Casino

    Sportsbook
    4.2/5
    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    400% upp till €2200 + 350 FS
    • WIN rate: 97%
    • Min. Deposit 10 EUR
    • Payout speed: Omedelbart
    • Casino Games: 11945+
    • RioAce Casino lanserade i 2024
    • 11945+ casinospel
    • VIP-erbjudanden & Dedikerad VIP-kontoansvarig
    • MAX cashout 10000 EUR
    • Withdrawal limits: 10000 EUR
    Insättningsmetoder
    Apple PayBanköverföringBitcoinGoogle PayMasterCard
    Game Types
    Gratis slotsGratis slotsOnline rouletteOnline rouletteBlackjack onlineBlackjack onlineVideo pokerVideo pokerBaccaratBaccarat
    Developers
    1x2 GamingAmaticBetSoftBGamingBig Time
    Live Chat
    24/7
    Till casinot
    Secure link

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor gäller

  6. Spinoloco Casino

    Spinoloco Casino

    4.2/5
    CasinoHEX rating 
    7/10
    Välkomstbonus
    350% upp till €5000 + 200 FS
    • WIN rate: 98%
    • Min. Deposit 10 EUR
    • Payout speed: Omedelbart
    • Casino Games: 6083+
    • Spinoloco Casino lanserade i 2023
    • 6083+ casinospel
    • VIP-erbjudanden & Dedikerad VIP-kontoansvarig
    • MAX cashout 8000 EUR
    • Withdrawal limits: 8000 EUR
    Insättningsmetoder
    Apple PayBanköverföringBitcoinGoogle PayMasterCard
    Game Types
    Gratis slotsGratis slotsOnline rouletteOnline rouletteBlackjack onlineBlackjack onlineVideo pokerVideo pokerBaccaratBaccarat
    Developers
    BetSoftBGamingEGTEvolution GamingHacksaw Gaming
    Live Chat
    24/7
    Till casinot
    Secure link

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor gäller

  7. Wild Tokyo Casino

    Wild Tokyo Casino

    0.3/5
    Välkomstbonus
    Upp till 250 % totalt – maximalt €2500 + 500 FS
    • Min. Deposit 20 EUR
    • Casino Games: 2000+
    • Wild Tokyo Casino lanserade i 2020
    • 2000+ casinospel
    • VIP-erbjudanden & Dedikerad VIP-kontoansvarig
    Insättningsmetoder
    EcoPayzMasterCardNeosurfNetellerSkrill
    Game Types
    Video pokerVideo pokerBaccaratBaccaratSic boSic boDragon tiger
    Developers
    1x2 GamingAmaticBetSoftBig TimeBlueprint Gaming
    Till casinot
    Secure link

    18+ | Spela ansvarsfullt | www.stödlinjen.se | Regler & Villkor gäller